Национальный банк Украины усиливает борьбу с махинациями

Основные меры НБУ:

• Нарушители платежного законодательства будут сталкиваться с более высокими штрафами.
• Также усилится обмен информацией с Киберполицией для оперативного пресечения незаконных действий.
• Вносятся изменения в законодательство для усиления ответственности организаторов и участников финансовых схем.
• Создается реестр карт, участвующих в незаконных схемах, для оперативного блокирования подозрительных операций.
• НБУ расширит свои полномочия для применения санкций к финансовым учреждениям, допускающим подозрительные операции.
• Банки и небанковские учреждения обязаны внедрить системы мониторинга для выявления нетипичного поведения клиентов.

Эти меры направлены на усиление контроля и прозрачности в финансовой системе Украины.