БЕБ виявило, що відомий інтернет-провайдер азартних ігор ухилився від сплати податків на суму в мільярд гривень.

Крім того, під час розслідування виявилося, що безпосередньо перед одним із судових рішень представники казино перевели 100 мільйонів гривень на рахунки контрагента, однак ці кошти згодом були арештовані.

Представники БЕБ зіткнулися з перешкодами під час розслідування: заклад ігнорував судові рішення про надання документації, ускладнював проведення допитів і приховував важливі бухгалтерські документи.